Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) oraz wspomagający jego działania ustawowe Departament Informacji Finansowej, z którym tworzy polską jednostkę analityki finansowej (FIU – Financial Intelligence Unit), ma za zadanie w szczególności zapobiegać potencjalnemu przestępstwu finansowania terroryzmu określonego w art.165a Kodeksu karnego. Na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., nr 46, poz. 276) GIIF uzyskuje, gromadzi, przetwarza i analizuje informacji, które mogą mieć związek m. in. z finansowaniem terroryzmu.

W przypadku powzięcia podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym jest mowa w art. 165a Kodeksu karnego, GIIF zawiadamia o tym prokuraturę. Mając na celu przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom terrorystycznym, zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, GIIF realizuje także wymianę informacji z innymi organami i instytucjami rządowymi, odpowiedzialnymi za zwalczanie terroryzmu (w szczególności z Centrum Antyterrorystycznym umiejscowionym w ABW).

Na podstawie podpisanych dwustronnych porozumień o współpracy (Memoranda of Understanding), GIIF wymienia informacje również ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami. Z jednostkami analityki finansowej z innych krajów Unii Europejskiej, podstawą wymiany informacji są zasady określone w Decyzji Rady UE nr 2000/642/JHA z dnia 17 października 2000 r. w sprawie zasad współpracy pomiędzy jednostkami analityki finansowej państw członkowskich w odniesieniu do wymiany informacji. Główną zasadą wymiany informacji pomiędzy jednostkami analityki finansowej jest nieprzekazywanie informacji stronie trzeciej bez pisemnej zgody jednostki, od której je otrzymano.

Przedstawiciele GIIF uczestniczą także w pracach zespołów zajmujących się problematyką przeciwdziałania terroryzmowi. GIIF jest członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych, zajmującego się koordynacją działań w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi. Ponadto, przedstawiciele GIIF biorą udział w pracach Stałej Grupy Eksperckiej powołanej przy tym Zespole (Stała Grupa Ekspercka powołana została Decyzją Nr 2 Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych z dnia 8 grudnia 2006 r.). Przedstawiciel GIIF uczestniczy również w pracach Wspólnej Polsko-Amerykańskiej Grupy ds. Zwalczania Terroryzmu. Grupa powołana została do życia z inicjatywy MSW oraz Ambasady USA w Warszawie w 2005 r.

Ponadto, na podstawie nowego przepisu art. 20d ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu został utworzony Międzyresortowy Komitet Bezpieczeństwa Finansowego przy GIIF. Pełni on „funkcję opiniodawczą i doradczą w zakresie stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom”. W szczególności, mając na uwadze konieczność wykonania zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych lub uchwał organizacji międzynarodowych oraz podstawowy cel stosowania tego środka, tj. zwalczanie terroryzmu i przeciwdziałanie jego finansowania, Komitet będzie przedstawiał propozycje dotyczące listy osób, grup lub podmiotów, w stosunku do których jest stosowane zamrożenie wartości majątkowych (minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych może w drodze rozporządzenia określać taką listę)

Z informacjami na temat aktualnych działań podejmowanych przez GIIF można się zapoznać bezpośrednio na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
 

OCHRONA ANTYTERRORYSTYCZNA RP